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纽约.连踩洗钱法地雷 财长证实公股行库评估撤出纽约财经

2020年05月22日 22:05:49 | 分类: 视界讯息 | 作者:  | 浏览次数:419 次

继兆丰银纽约分行后,华南金控旗下华南银行纽约分行也传出因违反美国洗钱防制相关法令恐遭裁罚,对此,财政部长许虞哲首度证实,公股行库正评估是否撤出纽约或缩小业务範围。图为华南金控总部大楼。   图:翻摄自维基百科

兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行去年遭到美国纽约州金融服务署(NYDFS)处1.8亿美元罚款震撼金融圈,没想到华南金控旗下华南银行也传出可能违反当地洗钱防制相关法令可能挨罚。财政部长许虞哲今日证实,财政部已经要求公股行库评估是否能够符合当地法令,而行库也正评估是否减少美国分行数量、业务範围或者退出纽约据点。

立法院财委会今日进行「使用牌照税法部分条文修正草案」修法,但立委林德福、陈赖素美则是针对兆丰银行纽约分行裁罚后续,以及华银可能违反美国洗钱防制问题询问财政部如何因应。

许虞哲在回应立委询问时表示,「已有民营银行退出纽约,财政部所属公营行库也在评估是否退出。」至于兆丰银遭裁罚的相关检讨报告,预估明年第一季也会结案。

许虞哲表示,财政部没有要公股银行都从美国撤出,但会请公股银行评估有无办法配合美方的规定,据了解也有很多他国银行被处罚,已有民营银行经过评估后,撤出美国市场。

目前国内银行在美国纽约设分行的行库包括:台银、土银、合库银、彰银、华银、一银、台企银等,由于兆丰银是外币清算银行,虽然遭鉅额裁罚,但撤出纽约机率不高,而近期被盯上的华南银行,许虞哲也说,「华南正在积极处理,不致于马上重惩。」

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